钱包报告
标签
在读取任何一笔交易之前 Iris 就已知道的地址信息，以及如何判断是谁给出的。
什么是标签
标签是关于某个地址的事实：它属于 Binance、它在制裁名单上、它在某次已知的盗币活动中盗取过钱包。Iris 的知识库中有超过 640,000 个这样的标签，来自 57 个来源，覆盖 Solana 和 EVM 地址，并持续更新。
每个标签都包含：
- 名称：该地址是什么（见下表）。
- 实体（已知时）：
Kraken、Kamino、受制裁个人的姓名。 - 来源，公开来源附有链接，你可以自行核实。
- 置信度。多个独立来源一致时会提高。
标签名称
| 标签 | 含义 | 风险 |
|---|---|---|
| 受制裁 | 在官方制裁名单上。与之往来可能违法。 | HIGH |
| 已被 Circle 冻结 | Circle 冻结了它持有的 USDC。 | HIGH |
| 已被 Tether 冻结 | Tether 冻结了它持有的 USDT。 | HIGH |
| 盗币程序 | 与盗币活动有关。 | HIGH |
| 漏洞攻击 | 与协议漏洞攻击有关。 | HIGH |
| 诈骗 | 与诈骗有关。 | HIGH |
| 钓鱼 | 与钓鱼有关。 | HIGH |
| 恶意合约 | 盗取其用户资产的程序。 | HIGH |
| 混币器 | 隐私协议的资金池。 | 取决于行为 |
| 交易所 | 中心化交易所的钱包，已知时注明角色。 | 无 |
| DEX | 去中心化交易所。 | 无 |
| 协议 | DeFi 协议。 | 无 |
| 商户 | 收款的商家。 | 无 |
| 跨链桥 | 跨链桥：Mayan、deBridge、Allbridge、Circle CCTP、Wormhole。显示为“Bridge: Mayan”。 | 无 |
| 混币器手续费钱包 | 隐私池收取提现手续费的去向。 | 无 |
| KOL | 已被公开认定的 KOL（意见领袖）。 | 无 |
| MEV 机器人 | 捕获 MEV 的自动机器人：套利、三明治攻击、清算。 | 无 |
| 矿池 | 矿池或区块构建者：负责出块并收取区块手续费。 | 无 |
| 基金 | 投资基金、交易公司或做市商。 | 无 |
交易所钱包的角色
一家交易所运营着许多钱包，它们对调查的意义各不相同。Iris 知道角色时会按角色命名：
- 热钱包
- 负责向客户支付提现。从它转出的资金去了该交易所的某位用户。
- 充值地址
- 属于某一位客户。转入它的资金就是这位客户的充值：交易所知道他是谁。
- 归集钱包
- 把众多充值地址里的资金归集到交易所的储备中。
- 冷钱包
- 储备资金，很少动用。
- 金库、资金库
- 交易所自有资产，而非客户的资金往来。
线索通常终止于此
充值地址往往是被盗资金套现的地方。交易所可以识别其所有者：这就是在向交易所或执法机构提交报告时要写明的地址。被标记的交易对手和已知交易对手
报告会把被分析钱包往来过的已标注钱包分为两组列出。被标记：威胁和制裁，附有每个方向资金转移的次数。已知：交易所、协议和 DEX。每个都链接到它自己的报告。