核心概念

结论

身份

这个钱包是什么：交易所热钱包、MEV 机器人、盗币程序、个人钱包。每个钱包一个身份，附带置信度。没有足够把握时显示 UNKNOWN。见身份。

行为

在钱包活动中发现的模式：支付 Jito 小费、操控多个钱包、使用隐私池。一个钱包可以有多种行为；其中最能说明钱包是什么的那一种会成为它的身份。见行为。

风险

与这个钱包打交道有多危险：0 到 100 的分数，以及低、中、高三个等级。见风险评分。

置信度

Iris 有多确定，从 0 到 100%。身份、每种行为和风险都有置信度。低风险但置信度低，意思是“没发现问题，但可依据的信息很少”。

证据

Iris 为什么这么说：附来源的标签、附示例交易的行为、与被标记钱包之间的转账。结论中的一切都可以核实。

钱包及其往来对象

交易对手

被分析钱包曾向其转账或从其收款的钱包。

标签

来自知识库的、关于某个地址的已知事实：受制裁、交易所、盗币程序、协议。每个标签都注明出处。见标签。

被标记

带有威胁标签或高风险结论的交易对手：受制裁、被冻结、盗币程序、诈骗、漏洞攻击、混币器。

程序

链上的代码：DEX、借贷协议、代币程序。钱包调用程序，Iris 会标出它认识的程序。在 EVM 链上即合约。

程序控制账户

没有私钥可以为其签名、由程序拥有的地址：金库、市场、资金池。只有在其程序指示时才会转出资金。

热钱包

交易所用来向用户支付提现的钱包。相比之下，充值地址是每个用户一个，并会转发到交易所。

资金

资金流

从一个钱包到另一个钱包的全部资金之和：SOL 和代币，以及它们的美元价值。

往返

两个钱包之间互有转账。画成一条带两个金额的连线，而不是两条独立的箭头。

兑换

钱包在一笔交易中卖出一种资产、买入另一种。两边都计入资金流，交易场所作为交易对手：卖出即流出给它，买入即从它流入。

交易场所

兑换发生的地方：Jupiter、Raydium、Orca、做市商。会显示在那里交易了什么。

粉尘

几乎不值钱的转账（低于 1 美元）。常常是垃圾信息，或诱人复制粘贴出错的诱饵。不参与排名，也可以按需在画板上隐藏。

跨链桥

把资金转入或转出另一条链的程序。显示为交易对手，例如“Bridge: Mayan”：线索在另一条链上继续。

净额

流入减去流出。质押和手续费单独说明，所以这个数字反映真正易手的资金。钱包通过质押账户（先创建，再提取到另一个地址）转给某人的 SOL，算作付给该地址的款项。

深度

深度是一次分析读取钱包最近多少笔交易：默认 1,000 笔，最多 10,000 笔。深度越大，看得越远，越能发现少见的模式；深度越小，返回越快。无论深度多少，标签和余额历史都覆盖钱包的整个生命周期。