穿过混币器和交易所追踪

基本思路

混币器或交易所把所有人的资金汇集在一起，所以链上不会显示哪笔提现对应哪笔存入。但人们通常会在存入后不久取出差不多的金额。追踪功能会在资金池的另一端寻找金额相同、时间接近的转账，并为它们背后的钱包排序。

存入向前追踪，找其后的提现；提现向后追踪，找其前的存入。

如何追踪

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   把两端都放上画板

   钱包，以及它转入或转出的混币器资金池或交易所钱包。显示钱包的关联通常就会带出后者。
2. 2

   打开两者之间的连线

   点击连线上的金额。资金流面板会列出各笔转账。
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   在某笔转账上点击“追踪”

   搜索面板会打开，按匹配度从高到低列出另一端的匹配转账。
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   把匹配结果加入画板

   + 画板会把该钱包放到画板上，并以“疑似同一控制人”相连。经由混币器时，连线画为钱包 → 资金池 → 匹配钱包，并标注匹配分数。

对于转入或转出 Iris 已知的混币器或交易所、金额不低于 0.01 SOL 或 1 美元的 SOL 或稳定币转账，会提供追踪。在 Bitcoin 上，进出 CoinJoin 的连线上提供追踪（见下文 Bitcoin CoinJoin）。在 Ethereum、Arbitrum 和 BNB Chain 上，进出 Railgun、Tornado Cash 和 Privacy Pools 的转账都提供追踪，支持它们持有的任何代币：见EVM 隐私池。在 EVM 链、Bitcoin 和 Tron 上，进出兑换服务的转账也提供追踪，在 Tron 上进出交易所的转账同样提供（见下文 Tron）。在所有链上，转入交易所充值地址的转账也提供追踪（见转入交易所充值地址）。进出 Solana Privacy Rings 的转账，任何代币、任何金额都提供追踪，因为 Rings 按所有者追踪，而不是按金额（见Solana Privacy Rings）。

时间窗口

选择搜索范围：1 h、6 h、24 h 或 7 d。混币器默认 24 小时，因为人们会等待一段时间混入人群；交易所默认 1 小时，因为人们通常不会等。如果没有匹配，可以试试更长的窗口。每次搜索计为一次追踪。经由 EVM 隐私池时，可选 6 h 到 30 d，默认 7 天（Privacy Pools 为 30 天，因为其存入需要等待审批）。转入交易所充值地址时无需选择：资金可能转出的每种方式都按各自的窗口搜索。

解读结果

每个候选结果显示：

• 匹配分数，根据时间间隔和金额接近程度计算。
• 金额、在多久之后（或之前）转移，以及它的等级。
• 资金回到被追踪钱包本身时，显示同一钱包。
• 经过交易所充值地址时，显示经由充值地址。

摘要行会说明找到了多少笔相同金额的转账：1 笔相同金额是强线索；很多笔说明这个金额很常见，需要靠时间来判断；没有完全相同金额表示只出现了接近的金额。

经由混币器时，如果一个匹配出现在另一笔相同金额的存入之后，它最可能属于那笔存入（先进先出），因此分数会低很多。向后追踪时，如果某笔存入之后先出现了另一笔相同金额的支付，同样如此。

仍在监控

当时间窗口延伸到当前时间之后，仍可能出现新的匹配：“仍在监控：窗口将在 N 小时后关闭”。窗口关闭后再追踪一次，即可看到完整结果。

警告

琥珀色提示会说明结果比看上去更弱的情况：繁忙的钱包只读取了一部分，或者 Iris 不知道某家交易所的热钱包（“仅搜索了充值地址，结果较弱”）。

精确匹配和近似匹配

Privacy Cash

Iris 会读取 Privacy Cash 对每笔提现收取的手续费（0.35% 加每个收款人 0.006 SOL，私密兑换为 0.008 SOL），适用于 SOL 以及 USDC 和 USDT，因此能把每笔存入精确匹配到它所支付的提现。当一笔存入以多笔提现取出（多个收款人，或分批取出）时，Iris 会找出加总等于该存入的那一组：每笔都会显示“加总等于该存入的 2 笔提现之一”。资金池的手续费钱包和中继者会如实显示，绝不会被当作用户，资金池自身的操作（出借闲置代币）会被排除。

Cloak

它的 SOL 资金池也以同样方式精确匹配：Iris 比较扣除手续费（0.3% 加 0.005 SOL）之前流出资金池的金额。它的手续费钱包和为其交易付费的中继者都已标注，绝不会被当作用户。

Umbra

Umbra 隐身池中的 note 会隐藏金额，但写入者要为它签名，而 Umbra 的中继者会公开支付出去，通常在一分钟内，扣除其中的 57/16384。Iris 会把一笔存入与存款人某个 note 之后的支付关联起来，并把一笔支付与它之前的 note 写入者关联起来，时间从 note 算起。支付金额恰好等于存入减去手续费的得满分；存入只能覆盖其中一部分的得分较低。加密余额支付给其所有者本人的情况，以及机器人整天发起的 1 lamport 存入，会被排除。

encrypt.trade

把代币包装成机密形式以及解包回来都是公开的，而解包可以支付给任何钱包。Iris 通过从金库流出的金额（支付及其手续费，0.2–0.7%）与流入金额的对比，以及时间，把一次解包匹配到它来源的那次包装。内部金额仍然隐藏，但谁包装、谁收款不会隐藏。

ShadowWire

Radr 的资金池为每个用户保留余额。存入是公开的，转出会公开支付给任意钱包并隐藏发送方，中继者从资金池中保留 0.5% 的 SOL（大多数代币为 1%）。Iris 会把流出资金池的金额与流入的金额匹配，包括一份余额被平均转给多个钱包的情况。其运营方已于 2026 年 3 月关闭资金池；它们的历史仍可追踪。

MagicBlock Private Payments

一笔私密 USDC 付款进入 MagicBlock 的金库，收款人被加密，之后由其私有 rollup 支付出去，常常在延迟之后分成最多 15 笔等额支付。金库保留 0.1%，因此 Iris 能把存入精确匹配到付给同一钱包、加总等于该存入的几笔支付：“加总等于该存入的 5 笔提现之一”。从其中一笔支付向后追踪，会找到其余部分凑齐的那笔存入。它的手续费钱包、赞助方和验证者绝不会被当作用户。

交易所

提现按接近的金额匹配（同一条链、同一种币），因为交易所会收取自己的手续费。交易所从许多钱包向所有人付款，其客户也可能稍后、换一种币或在另一条链上提现，因此没有链上关联的匹配无论多么唯一都分量很轻（在 Solana 上最多约 1%，在 Tron 上几个百分点；警告会写明上限）。付回同一个钱包，或两者之间有过转账，会提高它。从交易所在 EVM 链或 Bitcoin 上的自有钱包反向追踪时，Iris 会说明为何无法追踪：一笔提现背后的存款可能是该交易所收到的任何一笔存款。

疑似混币器

仅凭行为被 Iris 标记为混币器的钱包也可以追踪，按接近的金额匹配。它的匹配分数较低，并附有警告。

兑换服务

SideShift、ChangeNOW、FixedFloat、SimpleSwap、StealthEX、Exolix、Changelly：资金以一种币进入，以另一种币出来，常常在另一条链上。见下文“兑换服务”。

Solana Privacy Rings

Helius 的 Solana Privacy Rings 在设计上是保密的，而不是匿名的：它的默认 ring 隐藏资金池内的金额和资产，而所有者是公开的，它自己的规范也是这样写的。因此 Iris 按所有者追踪 Rings，而不是按金额，这些关联是确定的：同一所有者，链上签名。

• 提现由拥有这笔资金的钱包签署，即使手续费由中继者支付。反向追踪时，提现会写明其所有者（“默认 Privacy Ring 隐藏的是金额，而不是所有者：这笔提现由存款的钱包签署”），并附上该所有者此前的存款。
• 存入会写明存款人，以及以 owner hash 形式写明的所有者。Iris 会用所有者公开的注册表记录核对这个哈希。存给没有注册表记录的钱包时，只能由 view tag 指明：这种关联只是线索，不是证据，结果中也会这样说明。
• 私密转账会写明发送方（由它签名）和接收方（每个输出都带有接收方的公钥标签）；只有金额是隐藏的。在画板上，它们画成所有者之间的私密转账，金额隐藏。

正向追踪时，一笔存入会被一直追踪到资金离开 ring 的位置：经过它的所有者、它私密转账给的其他所有者以及这些所有者的再次存入，最多四层所有者。每个候选都是一个出口，即一笔提现支付给的钱包，并附带路径（例如 9fjG… → 私密转账 → E5bp… → 提现 0.5 SOL 至 53uW…）。所有者提现给自己时显示为提现至自身。反向追踪时，一笔提现会通向签署它的所有者，再经由它收到的私密转账追溯到存入资金的钱包，也会读取资金池自身的历史。路径显示的是每一步由谁持有资金，而不是转移了多少：ring 内的金额仍然隐藏。在候选上点击画板会放上路径中的每个所有者并逐跳连线；全部添加到画板会一次放上所有候选。Rings 不收取按比例的手续费：提现支付的正是它写明的金额。正向追踪默认时间窗口为 7 天，反向为 24 小时；只读取所有者的历史，反向追踪时还会读取资金池的历史。

Rings 还有匿名策略 ring，它们不公开所有者。上线时还没有任何一个在运行。经由它的转账会显示匿名 ring，无法按所有者追踪，Iris 也不会根据金额猜测。

分析一个用过 Rings 的钱包时，Iris 会从它自己的交易中读出同样的事实，无需运行追踪。它的行为显示为Used Solana Privacy Rings: not anonymous，并列出每一步：存入了什么、进了谁的余额（它自己的，或另一个所有者的；已与注册记录核对，或在只有 view tag 指明时标为线索）、私密转账给了谁（金额隐藏）、谁转给了它、它的提现去了哪里以及手续费由谁支付、合并，以及其他程序调用 Rings 时经由的应用。如果它在 Rings 中有过支出，还会读取其支出前后的资金池历史，找出转给它的私密转账（这些转账只在数据中写明它）。这些步骤关联到的钱包会和它的其他连接一起放上画板，画法与追踪的跳转相同：私密转账、提现、存款或代付手续费（链上有关联，但不能证明是同一所有者）。在侧边栏中，它自己的存款或提现旁的追踪会打开这笔资金流，继续在 ring 中追踪。

Rings 的每个资金池都从链上直接识别：SOL 金库、代币金库的所有者、每种代币自己的金库（任何人都可以添加代币，所以没有名单：金库就是程序为该代币派生的地址），以及程序拥有的任何其他账户。分析其中一个时会说明它是什么，例如Solana Privacy Rings pool (SOL): holds SOL deposits; owners are public, amounts are not，画板上也按代币命名。

EVM 隐私池

在 Ethereum、Arbitrum 和 BNB Chain 上，Iris 会记录过去六个月里进出 Railgun、Tornado Cash 和 Privacy Pools 的每一笔存入和提现，包括每笔的发送者和 gas。每个协议泄露的信息不同，因此各有各的匹配方式，每个候选结果都会在分数下方用通俗的话说明原因。

Railgun

shield 的 note 会完整取出，扣除 Railgun 0.25% 的手续费，精确到最小单位；在池内支付的广播者手续费会再多扣一点。note 会为 Proof of Innocence 保留约一小时，因此早于此的匹配分数较低。拆成两三次 unshield 的 note，以及经 RelayAdapt 解包的 unshield，也能匹配。Railgun 内的私密兑换会改变代币：当 shield 经过 RelayAdapt 时，面板会给出警告。

Tornado Cash

同一个资金池的每笔存入金额都相同，所以一笔存入匹配一笔提现说明不了多少。Iris 会追踪存款人当天的整批存入，寻找已发表研究中指出的特征：两端是同一个地址、相同的特殊 gas 小费、少有其他批次具备的相同面额组合（3 × 100 + 2 × 10 ETH），以及由存款人支付 gas。在候选结果下方，同一中继者以相同组合发出的提现分组（常常转到新钱包）会作为线索显示。

Privacy Pools

ragequit 会公开取回一笔存入，并重复其标签：Iris 会以 100% 的置信度精确关联两者。其他情况下，金额恰好等于存入价值的提现，或加总等于它的两三笔提现，会按时间匹配。

兑换服务

即时兑换服务以另一种币支付，因此金额无法直接比较。转入 SideShift 的存入会依据 SideShift 公开的已完成兑换记录精确匹配，Iris 每 2 分钟读取一次：“Swapped 45 USDC → 0.3765 SOL via SideShift, exact match from SideShift's public record”，并附上收到 SOL 的钱包。当兑换在另一条链上支付时，面板会注明是哪条链，以及币种和金额。

其他服务，以及 Iris 开始读取其记录之前的 SideShift 兑换，会按价值匹配：按当时价格，比存入少 0.3–3%（服务的价差和网络手续费）的、接下来 30 分钟内的支付。大约五次中有四次是对的，所以面板会显示“N 个候选之一”并给出较低的分数。没有价格数据时，只比较稳定币支付，面板会注明。

兑换可能从一条链进入、从另一条链出来，所以会在服务拥有 Iris 已知钱包的所有链上搜索支付：Solana、Ethereum、Base、Arbitrum、BNB Chain、Bitcoin 和 Tron。面板会注明匹配所在的链（“0.0013 BTC ($112.38) on Bitcoin”），+ 画板会把它放到它自己那条链上。在这些链上，转入兑换服务的连线同样支持追踪，不仅限于 Solana。

向兑换服务或其一次性充值地址（在一小时内把收到的资金转给该服务的新地址）付过款的钱包，可以像交易所一样追踪。以这种方式发现的充值地址会被标注，下一块画板就会显示它们。

FixedFloat 会在首页列出最新的兑换：当 Iris 读取该列表时，其中的存入会显示它以哪种币、在哪条链上转出，并只比较那里的支付。

Tron

Tron 是大部分 USDT 流转的地方，进出交易所和兑换服务都在这里。Tron 上进出兑换服务的 USDT 或 TRX 转账，与其他链一样追踪：SideShift 有记录时精确匹配（Solana 上存入 USDC、在 Tron 上以 USDT 支付，或反过来），否则按价值匹配。转入交易所充值地址的存款与其他链一样追踪（见下文“转入交易所充值地址”）。转入交易所自有钱包（Binance、OKX、HTX…）时，一笔存入会与之后一小时内其 Tron 热钱包以相同币种发出、最多相差一笔提现手续费的提现匹配；向后追踪一笔提现时，会匹配转入这些热钱包的归集，再经充值地址往回追一跳，找到为它注资的人。这些充值地址会被标注，下一块画板就会显示其名称。

连续经过两家交易所

Houdini Swap 的隐私路线会经过其 12 家合作交易所中的两家（ChangeNOW、SimpleSwap、StealthEX、Changelly 等），有时是同一家两次。第一家把一种中间币付到第二家的一次性地址，第二家再付给收款人。中间币是随机选择的公开链（TRX、LTC、SOL、DOT 等），用户要求时才是 Monero。Iris 目前还不追踪这段中间路线。面板中的双交易所会把这笔存入与 12 家合作交易所（包括第一家）在之后 90 分钟内发出、价值最多少两次价差（应用另加手续费时更多）的支付配对。Iris 核对过的 12 笔真实 Houdini 兑换损失约 3%，都在 7 分钟内支付；一端在 Bitcoin 上时（要等区块）在半小时内。因此前 10 分钟内的支付排在前面，20 分钟后的分数不到一半，损失离 3% 较远的也较低。其他条件相同时，同一条链上与存入币种相同的支付略靠前：Houdini 的 Private Send 会以收到的币种付出。对最靠前的几个匹配，Iris 还会检查收款人与发送方在链上是否有关联：是同一个钱包、兑换前后一个月内两者之间有过付款，或首笔资金来自同一个（非服务方的）钱包。有关联的匹配分数会大幅提高，并在其下方注明关联及其交易，其他匹配随之降低；没有关联则不改变任何分数。面板会说明第一个匹配的得分是下一个的几倍，以及搜索了多少家合作交易所和几条链；如果支付来自 Iris 不知道其钱包的合作交易所，就无法找到。这是线索，分数略低于经过单家交易所的匹配。经过这些合作交易所之一的追踪没有找到合适匹配时，面板会提供按 Houdini 路线再试一次。

Houdini 的存款常常进入一个不显示任何交易所名称的地址。因此，向 Iris 没有名称的钱包支付链上原生币或稳定币的转账，在箭头面板中旁边会有Houdini 式路线按钮（Solana、EVM 链、Bitcoin 和 Tron）。它会运行同样的追踪，并把该钱包视为某家合作交易所的一次性存款地址。如果它不是，匹配结果只是巧合：只是线索，不是证据。存入交易所充值地址的转账（真实的 Houdini 路线中，第一段曾进入被反复使用的 Binance 充值地址）会自动进行这项搜索，与其他搜索同时进行（见下文）。

Iris 只在证据指明时才说出服务名称：只有两段都出现 Houdini 合作交易所的钱包时，路线才称为 Houdini Swap 路线。从你选定的地址出发的路线称为私密兑换，Houdini 式（双交易所）。支付按付款钱包的所有者命名（“由 ChangeNOW 的钱包支付”），而不是按可能借用这些钱包的品牌命名：StealthEX 的订单在 ChangeNOW 的钱包中结算，Swapter 的在 KuCoin 的钱包中，Houdini 的 Verified partner 的在 Binance 的钱包中。经单家交易所的兑换，如果 Iris 知道其充值地址或有该服务的兑换记录，称为 “经 ChangeNOW 兑换”；否则称为“经 ChangeNOW 的钱包兑换”。

经由交易所账户的兑换

有些兑换服务没有自己的钱包：它们在 Binance、KuCoin 或 Bybit 的自有账户上交易。你向其账户的充值地址（被许多订单反复使用）付款，交易在交易所内部完成，支付是几秒后从交易所热钱包发出的普通提现。Husher 就是这样运作的，Houdini 的 Verified partner 和 Swapter 也是。存入 Husher 已知充值地址的转账会按 经 Husher 兑换 追踪：在之后 3 分钟内查找交易所价值低 0.05–1%（再加交易所提现手续费）的支付，先读取该地址归集到的那个热钱包。只有存款一侧能指明 Husher：热钱包向所有人付款，绝不会被标记为经纪商的名称。

转入交易所充值地址

在 Iris 读取的任何链上，对转入交易所充值地址（Binance、KuCoin、Bybit、OKX、Bitget、Gate、HTX、MEXC、Kraken、Coinbase：有此标签，或可见其把收到的资金转入该交易所热钱包）的转账点击追踪，回答的是一个问题：资金是否立刻转出了？一次追踪中同时进行三项搜索：

• 同一家交易所：在 3 分钟内、在其付款的所有链上，查找其热钱包价值相近的支付（少 0.05–1%，再加提现手续费）。称为经由 Binance 账户的即时兑换：可能是该账户上的经纪商（Husher、Houdini 的 Verified partner、Swapter）、场外交易商，或账户持有人立即提现。从不给出品牌。
• 指名的经纪商：转入 Husher 已知充值地址时，同样的搜索称为经 Husher 兑换。
• 两家交易所：Houdini 合作交易所在 90 分钟内的支付，同上文。除非两段都出现合作交易所的钱包而指明 Houdini，否则称为私密兑换，Houdini 式（双交易所）。

面板顶部给出一个结论，下面按每项搜索列出候选结果。转入交易所的大多数存款只是存款，Iris 也从这里出发：在看到任何证据之前，是兑换的可能性计为 40%（转入 Husher 已知地址时为 90%）。Binance 每分钟要支付几十笔提现，任何人提现 0.1 SOL 到账都是 0.099 SOL：仅凭价值和时间吻合的支付与偶然无异，最多只有几个百分点。与发送方的链上关联（同一个钱包、两者之间的付款、同一个首个注资方）才能让它更高。因此结论是以下之一：

• “41 秒后经由 Binance 账户转出：Arbitrum 上的 0.005932 ETH 转到 0xe7…7d73（即发送方钱包）。55%：只是线索，不是证据。”
• “可能在…后转出”：与发送方有链上关联，但普通存款或 Iris 未看到的支付可能性仍更大。
• “3 分钟内没有匹配的提现：最可能只是向 Binance 的普通存款。只有 Binance 能说明这个账户属于谁。”这是最常见的结论，下面的弱匹配会说明它们与偶然无异。

Binance 的钱包非常繁忙，因此只读取存款后的几分钟，并且只读取那段时间有支出的钱包。如果某条链上的流量太大、未能及时读完，结论会指明这条链（“Binance 在 Tron 上的流量太大，未能及时读完：无法排除那里的支付”），而不是猜测。+ 画板会按候选结果所属的搜索建立关联。它只能正向追踪：交易所热钱包的提现付给所有人，其背后的存款可能是该交易所收到的任何一笔存款，因此从提现反向追踪时会直接说明原因。

Bitcoin CoinJoin

在 Bitcoin 上，CoinJoin 本身是一张卡片：钱包的连线指向这笔交易，以其协议命名，Wasabi 还会注明协调者（“Wasabi CoinJoin (coordinator: Kruw)”）。在这条连线上点击追踪，会读取该 CoinJoin 以及之后花费其输出的交易，并列出很可能属于该钱包自己的输出（或者，从某个输出向后追踪时，列出很可能在它背后的输入）。没有时间窗口：每个候选结果都会说明关联依据。

混合后不久转入已标注服务的花费，会补充到候选结果中（“2 小时后转入交易所”）。+ 画板会把该输出的地址放到画板上，经由 CoinJoin 卡片相连；连线会显示关联依据和两笔交易。Wasabi 一轮会以相同面额混合数百个币：如果之后没有失误，就什么也找不到，面板会如实说明。

EVM 链上的隐身支付和兑换

有些 EVM 协议会隐藏收款人，但不汇集资金。它们的合约仍会记录足够的日志用于追踪，所以 Iris 读取这些日志即可，无需追踪：显示钱包关联时，隐藏的一方已经在画板上了。

Umbra

付款会转到一个新的隐身地址，并记录金额。发送方的报告会显示隐身地址而不是 Umbra 合约，并用虚线卡片显示可能的收款人：“Umbra stealth payment of 33.5 ETH: likely recipient (the stealth address was emptied to it, 60%)”。隐身地址自己的报告和收款人的报告都会显示付款人。收款人是隐身地址被整笔清空转入的钱包。如果该钱包注册过 Umbra 密钥（90%）、就是发送方本人（95%）、之后又给发送方转过钱（85%），或归集了多个隐身地址（80%），则把握更大；依据 Kovács 和 Seres 对 Umbra 的研究。

CoW Protocol

由求解者（solver）发送交易，资金经过结算合约，因此 CoW 会记录订单属于谁。一次结算会被读作其所有者的兑换：“0x32a0ee…7588 swapped 1,500 USDT for 1,499.53 USDC on CoW Protocol, paid to 0xafa0e1…443d”。当订单把买到的资产付给另一个钱包时（比如跨链桥的充值地址，Bitget 盗币者就是这样做的），所有者的报告会显示这次兑换以及对该钱包的付款，并作为一种行为注明。

Fluidkey

每笔付款都会转到一个新的 Safe，它只在被花费时才部署，并启用了 Fluidkey 的 earn 模块：这个模块告诉 Iris 该 Safe 是 Fluidkey 隐身地址。收到多个此类 Safe 付款的钱包很可能是它们的所有者（归集模式，80%；只收到一个 Safe 付款，50%：可能是所有者付过款的人），向这些 Safe 付款的人会以虚线卡片显示在它旁边。向 Fluidkey Safe 付过款的钱包，会得到一张显示该 Safe 被清空转给谁的卡片。Safe 存放在 Fluidkey earn 金库中的资金不会被追踪。

Zama 机密代币

cUSDC、cUSDT、cWETH 等 ERC-7984 包装代币加密的是金额，而不是交易双方。机密转账的每个收款或付款钱包都显示为虚线卡片（“Got confidential cUSDC from this wallet: 2 transfers, amounts encrypted”）。包装和解包是公开的：“Unwrapped 149.98 USDC from cUSDC”。

Privacy Boost

Base 上的屏蔽池：存入和提现都是公开的代币转账，提现保留 0.4%。钱包最近的存入会与之后 6 小时内金额相同（或少 0.4%）的提现匹配，它的提现则与之前的存入匹配。最接近的匹配会显示为虚线卡片，说明间隔多久以及有多少笔同样金额的转账（“1 of 2 that size”）。

Aztec

存入 Aztec fee juice portal 的 AZTEC 会记录其去往的 L2 账户，因此报告和交易页面会注明它。fee juice 无法转回 Ethereum，所以没有提现可供匹配。

假代币流动性

一个钱包铸造自己的代币，在资金池中与 ETH 或稳定币配对，然后取出的钱比投入的多，说明是代币的买家在给它付钱。如果只有三个或更少的买家、支付金额远超资金池规模，它们很可能是它自己的钱包，在借一个没有别人交易的代币转移资金：报告会标记这一点，每个买家都是一张与创建者相连的卡片。买家众多则更像是发射代币后撤池跑路。

“同一控制人？”连线

点击追踪连线，可以并排查看证据：存入、间隔、提现，以及资金池作为手续费保留的部分（“0.8951 SOL less came out: the fee”）。

追踪是什么，不是什么

追踪跨链桥

转入跨链桥的资金会离开当前链，线索似乎止于跨链桥的卡片。在进出跨链桥的连线上，每笔交易都提供追踪跨链桥：Iris 读取跨链桥自己的记录，把资金落地的钱包（对于转入的资金，则是其来源钱包）放到它所在的链上，然后打开这笔转账：钱包、金额、时间、耗时，以及途中的每一站。Noble 钱包的 CCTP 转账也支持。

画板也会自动跟进跨链桥。钱包分析完成后，如果它的交易对手中有跨链桥或替跨链桥交付的求解者（“Relay”），Iris 会在各跨链桥的记录中搜索该钱包的地址，包括 Relay、Across、deBridge、Li.Fi、Mayan 和 Wormhole，并把另一端的钱包连同跨链桥连线放到画板上：发送方在左，接收方在右。它们尚未分析，所以不消耗任何额度。搜索期间卡片上会显示一个小的跨链桥标志；画出最新的 8 笔转账，其余的由卡片计数。追踪跨链桥仍可用于任意单笔转账。

• Circle CCTP，进出 Noble，包括经 Noble 账户转发到 dYdX 的 USDC
• Wormhole、deBridge、Mayan、Across、LayerZero 和 Stargate、THORChain 以及 Maya Protocol，还有 PactSwap（做市商在 Ethereum、BNB Chain、Base、Arbitrum、Polygon 和 Tron 上付款；从充值一侧查到）
• 进出 Tron：THORChain（兑换的 memo 写在交易备注中）、Allbridge（USDT 经 USDT0 的 LayerZero OFT 发送）、deBridge、Relay、Symbiosis、NEAR Intents 和 Li.Fi。Tron 钱包会以 Tron 卡片放上画板
• Bitcoin、Solana 与 EVM 链之间的兑换通道：Chainflip、NEAR Intents、Garden、Symbiosis、Layerswap 和 Relay。其中有些在链上不留下任何能识别出跨链桥的信息（只是一笔转到一次性充值地址的普通转账）：Iris 会向它们查询所付款的地址是否为它们的充值地址
• 其他经由 Li.Fi 的跨链，Li.Fi 会在多个跨链桥之间路由，包括 Bitcoin 兑换

这项功能免费，而且结果确定：与经由交易所的追踪不同，不需要按金额或时间匹配。关联来自跨链桥本身，面板会注明依据的是哪份记录（“Circle's attestation API”），并附上跨链桥浏览器的链接。仍在途中的转账显示为处理中或未领取，被退回的显示为已退款。

另一端的钱包会以一条以跨链桥命名的点划线连接。悬停可查看两端金额和延迟，点击可再次打开这笔转账。当还没有钱包可以放上画板时（处理中、未领取，或在 Iris 不分析的链上，比如 Zcash），这笔转账会显示在交易下方，并附有该链浏览器的链接。